У британському суді виступила жінка, яку звинувачують у відмиванні коштів на 6,3 млрд доларів за допомогою криптовалюти. Отримані кошти вона конвертувала у готівку, нерухомість, ювелірні вироби та інші предмети розкоші.
Відео дня
Як повідомляє Reuters, вірогідно, що операції з криптовалютою 42-річна Вень Цзянь проводила для своєї знайомої. Жінку зовуть Цянь Чжімінь між 2014 та 2017 роками вона завдяки шахрайським схемам обікрала майже 130 інвесторів у Китаї, після чого втекла від правосуддя до Великої Британії й змінила ім’я на Чжан Яді.
Китайські правоохоронці вже затримали інших підозрюваних у справі, але гроші обдуреним інвесторам ще не повернули. Втім сама Цянь Чжімінь лишається на волі.
Вень Цзянь переїхала до Сполученого Королівства у 2007 році й довгий час вела доволі скромне життя, оскільки працювала в китайських ресторанах на виніс. 2017 року разом з Чжімінь вони орендували шестимісний особняк на півночі Лондона, а наступного року Вень стала громадянкою Великої Британії.
Наразі Лондонський суд закидає їй три пункти звинувачення у відмиванні грошей. Вень не заперечує проведення угод з криптовалютою для знайомої, за що вона в свою чергу отримувала винагороду.
Прокуратура стверджує, що Цянь Чжімінь використовував свою подругу як підставну особу, аби приховати джерело своїх доходів. Сама ж жінка заперечує будь-який зв’язок із шахрайством і стверджує, що її знайома заробила свої статки завдяки ювелірному бізнесу, нерухомості та легальному майнінгу.
Раніше OBOZ.UA писав про масштабну шахрайську схему з використанням криптовалют, в результаті якої в Сінгапурі було відмито майже $700 млн. До злочинного угруповання входили щонайменше три десятки осіб.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!
4
0
0
2
4
0
0
0Підписатися
Теги
Источник: obozrevatel.com