287
Служба безпеки разом з прокуратурою викрила масштабну схему відмивання грошей у різних регіонах України
Протягом 2023-2025 років шахраї «відмили» понад півтора мільярда гривень, більша частина яких була вкрадена з державного бюджету.
Організатора угоди, колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр», було затримано. До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них були два бухгалтери та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та інкасацією незаконно отриманих прибутків.
Серед основних клієнтів «конвертного центру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, шахраї створили десятки підконтрольних компаній, більшість з яких займалися господарською діяльністю лише «на папері». Вони орендували офісні приміщення в Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора угоди та його спільників було виявлено готівку, отриману злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних компаній з ознаками фіктивності, банківські картки, комп'ютерне обладнання, фінансово-господарські документи, що містять докази “схеми”.
Усіх п'ятьох підозрюваних затримано. Їм планують повідомити про підозру, повідомляє СБУ .