Мільйонні штрафи: НБУ покарав два банки та 19 фінустанов за порушення 07.08.2026 20:00 Укрінформ
Національний банк за недотримання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, а також валютного законодавства в липні запровадив заходи впливу до двох банківських установ та 19 небанківських фінансових організацій.
Як передає Укрінформ, цю інформацію оприлюднила пресслужба НБУ.
Зокрема, банк "Український капітал" був оштрафований на 40,54 млн грн за недостатню організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Це стосувалося як застосування ризик-орієнтованого підходу в його діяльності, так і неналежної розробки, імплементації та актуалізації внутрішніх документів.
Крім того, банк порушував вимоги щодо перевірки клієнтів, не надаючи своєчасно та повною мірою інформацію та документи на запити інспекційної групи.
Ще один штраф – у розмірі 2 млн грн – банк отримав за порушення валютного законодавства, зокрема, за не виявлення індикаторів валютних операцій.
Також банку було винесено кілька письмових застережень, зокрема, через неналежну роботу з політично значущими особами та невнесення до анкети клієнта відомостей, що були в його розпорядженні.
На 16,1 млн грн оштрафовано Райффайзен Банк. Серед виявлених порушень – неналежна верифікація клієнтів, некоректне застосування ризик-орієнтованого підходу; несвоєчасне інформування спеціально уповноваженого органу про значні фінансові операції.
Також банк отримав письмове застереження, зокрема, за порушення під час оформлення анкет клієнтів.
Крім того, за низку порушень у сфері фінансового моніторингу були оштрафовані фінансові компанії "Гроувей" (на 799 тис. грн), "Кредіплюс" (на 595 тис. грн), "Форвард Фінанс" (на 459 тис. грн), "Роял Фінанс 1" (на 391 тис. грн) та інші небанківські установи.
Як зазначалось раніше, Національний банк у червні запровадив заходи впливу до чотирьох банків та одного ломбарду за недотримання вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Фото: НБУ
Банк Нацбанк Штраф Відмивання грошей