Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили масштабну злочинну організацію, яка діяла у сфері енергетики та контролювала корупційні потоки на стратегічних державних підприємствах, зокрема в АТ НАЕК “Енергоатом”.
За даними слідства, до складу злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та низка інших осіб. Вони вибудували багаторівневу корупційну схему впливу на держсектор, яка діяла понад півтора року.
Наразі затримано п’ятьох осіб, а повідомлення про підозру отримали семеро членів групи, серед яких:
- бізнесмен – керівник злочинної організації;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “Енергоатом”;
- четверо осіб із так званого бек-офісу, що займалися легалізацією коштів.
Основна схема полягала у систематичному вимаганні “відкатів” від контрагентів “Енергоатому” у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Такі “внески” сплачували, щоб уникнути блокування платежів або не втратити статус постачальника. Усередині групи ця практика отримала назву “шлагбаум”.
Кошти відмивали через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів. За послуги “обналу” офіс отримував комісію у вигляді відсотка від проведених сум.
Спецоперація тривала понад 15 місяців. За цей час детективи зібрали великий масив доказів і тисячі годин аудіозаписів, що підтверджують діяльність організації.
Правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та регіонах, вилучивши значні суми готівки й документацію, що підтверджує корупційну діяльність.