Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили масштабну злочинну організацію, яка діяла у сфері енергетики. Ця група контролювала корупційні потоки на стратегічних державних підприємствах, зокрема в АТ НАЕК “Енергоатом”.
За даними слідства, до складу злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен, а також інші особи. Вони створили багаторівневу корупційну схему, яка діяла понад півтора року.
Наразі затримано п’ятьох осіб. Повідомлення про підозру отримали семеро членів групи, серед яких: бізнесмен (керівник організації), колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “Енергоатом” та четверо осіб, які займалися легалізацією коштів.
Основна схема полягала в систематичному вимаганні “відкатів” від контрагентів “Енергоатому”. Розмір неправомірної вигоди становив від 10% до 15% від вартості контрактів. Такі “внески” сплачувалися, щоб уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника. Цю практику всередині групи називали “шлагбаум”.
Кошти відмивали через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів. За послуги з конвертації офіс отримував комісію у вигляді відсотка від проведених сум.
Спецоперація тривала понад 15 місяців. За цей час детективи зібрали великий масив доказів і тисячі годин аудіозаписів, що підтверджують діяльність організації.
Правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та регіонах. Вони вилучили значні суми готівки та документацію, що підтверджує корупційну діяльність.
