Нацбанк ініціює позапланові інспекції Sense Bank 21.08.2026 17:27 Укрінформ
Регуляторний орган України, Національний банк, розпочав позапланові ревізії Sense Bank, зосереджуючись на потенційному несанкціонованому впливі на автоматизовану систему фінансової установи та дотриманні законодавчих норм у сфері фінансового контролю.
Як інформує Укрінформ, цю інформацію розповсюдила пресслужба регулятора через соціальну мережу Фейсбук.
“За підсумками цих заходів будуть прийняті відповідні наглядові рішення, що ґрунтуються на зроблених висновках, встановлених обставинах та передбачених НБУ повноваженнях”, – зазначено в офіційному повідомленні.
Підкреслюється, що основна мета інспекцій полягає в “з’ясуванні фактів втручання в функціонування автоматизованої системи банку, встановленні обставин надання відповідних розпоряджень керівництвом банку підлеглим, а також оцінці відповідності дій банку законодавчим вимогам щодо фінансового моніторингу під час виконання транзакцій з внесення застави”.
Сам Національний банк не має доступу до внутрішніх автоматизованих систем банків, не втручається в їхню діяльність і не вирішує питання щодо можливості чи неможливості їх вимкнення.
“НБУ також не здійснює аналіз фінансових операцій на етапі їх ініціювання клієнтом і не надає дозволів на їх проведення чи виносить заборони.
Відповідальність за моніторинг операцій клієнтів, їхній аналіз, виявлення та зупинення сумнівних транзакцій покладається на самі банки”, – роз’яснили у пресслужбі.
Як раніше повідомлялося, НАБУ та САП вранці 19 серпня оголосили про проведення комплексної операції з виявлення злочинної групи, діяльність якої координувалася чинним і колишнім народними депутатами України, за участі посадовців високого рангу з Офісу Президента та інших осіб.
Того ж дня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про тимчасове відсторонення голови наглядової ради державного Sense Bank. Крім того, Кабмін ініціював процедуру відсторонення голови правління Sense Bank.
У Національному банку повідомили, що розгляд справи щодо голови правління державного Sense Bank було розпочато регуляторним органом ще в травні 2026 року.
Нацбанк Антикорупційна діяльність перевірки Sense Bank