У Києві було розкрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську, в рамках якої зловмисники, вдаючись до використання фальшивих документів, неодноразово продавали квартири, які вже мали законних власників.
Як інформує Укрінформ, про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Згідно з даними слідства, організатором цієї схеми виявився колишній депутат Дніпровської міської ради. Він отримав у власність корпоративні права групи компаній, яким належали кілька незавершених будівельних об’єктів у центральній частині столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську. На той момент більшість квартир у цьому будинку вже були придбані інвесторами. Майнові права на 50 квартир, за рішенням суду, належали одному з українських державних банків. Лише частина приміщень залишалася вільною. Проте, учасники схеми розпоряджалися всією будівлею, ніби попередні власники не існували», – зазначив Кравченко.
За його словами, «для продажу квартир, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та вдавалися до використання підроблених документів. Таким чином, 50 квартир були відчужені на користь третіх осіб. Збитки, завдані державному банку, перевищили 164 мільйони гривень. За схожою схемою, було повторно продано ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, але згодом ті ж самі квадратні метри були оформлені на інших покупців. Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запланований 27-поверховий будинок після завершення будівництва став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків становить понад 175 мільйонів гривень. За інформацією слідства, незаконно отримані кошти переводилися в готівку, проводилися через підконтрольні підприємства, інвестувалися в придбання майна та інші будівельні проєкти».
«Про підозру повідомлено дев’ятьом особам: організатору та вісьмом його спільникам. Залежно від їхньої ролі, їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Зараз вирішується питання про обрання запобіжних заходів», – поінформував генпрокурор.
Він додав, що «це може бути не весь масштаб цієї схеми».
Прокуратура перевіряє інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлює повну кількість потерпілих та відстежує рух незаконно отриманих коштів.
«Завданням прокуратури є встановлення кожного епізоду, повернення майна законним власникам та притягнення до відповідальності всіх учасників схеми», – наголосив генпрокурор.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні в рамках масштабної спецоперації було припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів, серед потерпілих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, країн Європейського Союзу та Центральної Азії.
Фото є ілюстративним
Фото Укрінформу можна придбати тут