Представники правопорядку висунули звинувачення колишньому заступнику керівника Київської митниці у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом. Згідно з даними слідства, він інвестував понад $2 млн у зведення ресторанно-готельного комплексу в Буковелі.
Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України, інформує Укрінформ.
“Слідством було встановлено, що під час роботи в митних органах підозрюваний протизаконно отримав значні матеріальні цінності. З метою їх узаконення, у 2020–2021 роках він вклав більше $2 млн готівкою в будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту “Буковель” в населеному пункті Поляниця Івано-Франківської області”, – заявили в НАБУ.
Як вказується, після завершення будівництва фігурант використовував даний актив та отримував дохід від його діяльності і, щоб приховати цей факт, комплекс було оформлено на близького родича.
“Зафіксовано, що протягом 2020 – 2025 років він одержував офіційний прибуток від функціонування готелю, що посприяло остаточному узаконенню непідтверджених коштів”, – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Кваліфікація дій цього чоловіка – ч. 3 ст. 209 КК України.
Як повідомляв Укрінформ, Податкова служба на початку року провела інспекції на курортах "Буковелю" та Яремчанщини під час яких було зафіксовано правопорушення, виявлено не оформлених офіційно працівників та готель без державної реєстрації.
Фото: bukovel.com