У Києві співробітники правопорядку розкрили діяльність злочинного угрупування, члени якого отримали від громадян понад ₴20 мільйонів під приводом інвестування та перевели їх на особисті рахунки.
Як повідомляє Укрінформ, про це проінформував Офіс генпрокурора.
За даними слідства, з жовтня місяця 2022 року група осіб закликала людей інвестувати кошти у так званий міжнародний інвестиційний ресурс, обіцяючи швидкий та значний прибуток від фіктивних підприємницьких проєктів. Найменший розмір інвестиції становив 50 USDT.
Можливих інвесторів знаходили за допомогою соціальних мереж. Зокрема, Iнстаграм-блогери рекламували "успішні заробітки" і оперативне збільшення прибутків.
Для вкладників створили спеціалізовані веб-сайти з індивідуальними акаунтами, де відображались начебто вкладені гроші та нарахований зиск.
Як відзначили в ОГП, однак ці цифри були лише уявними, насправді грошові кошти потерпілих перераховували на свої рахунки організатори оборудки.
Заочно висунули підозру одному з організаторів – 32-річному громадянину України, який перебуває на території однієї з держав Європейського Союзу.
Його підозрюють у шахрайських діях, здійснених за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих обсягах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Працівники правоохоронних органів встановлюють інших причетних до схеми.
Процесуальне курування у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції.
Як інформував Укрінформ, у лютому в місті Дніпро Служба безпеки України і Нацполіція разом з правоохоронними органами Латвії та Литви припинили діяльність масштабної шахрайської схеми заволодіння коштів у громадян країн ЄС під виглядом інвестицій у електронні біржі.
Фото згенероване ШІ