В Україні 53 фінкомпанії отримали статус значимих 22.01.2026 20:24 Укрінформ Національний банк України уперше представив список ключових фінансових компаній, затверджений рішенням дирекції НБУ від 21 січня 2026 року.
Як передає Укрінформ, про це проінформувала пресслужба регулюючого органу.
Ключова роль фінансової компанії встановлюється за певним набором параметрів. Зокрема – частина активів і позабалансових зобов’язань на рівні не менше 1% від сукупного обсягу активів і позабалансових зобов’язань фінкомпаній на дату оцінювання (за винятком компаній із 50% і більше акцій у власності держави).
До того ж, фінансова компанія є відповідальною особою фінансової групи, визнаної Національним банком із числа середніх і великих груп. Має ризик порушення прав клієнтів фінансових послуг на рівні “високий” або “дуже високий”. Незалежно від обсягів діяльності за останні 12 місяців надавала фінансові послуги за державними програмами або програмами органів місцевого самоврядування.
У Нацбанку відзначили, що фінансова компанія отримує / втрачає ключовий статус із дня оприлюднення НБУ відповідного списку.
Регулятор підкреслив, що ключові фінансові компанії повинні виконувати ряд додаткових вимог. Наприклад, розробляти і подавати до Національного банку план діяльності на 3,5 року; повідомляти НБУ про збільшення розміру статутного капіталу з наданням документів про джерела походження коштів для такого збільшення.
Термінову перевірку Нацбанком мають проходити як джерела походження коштів для формування (збільшення) статутного капіталу компаній, так і їхні нові керівники (на відповідність вимогам до ділової репутації та професійної придатності) і нові власники значної частки.
Фінансові компанії, котрі були визначені ключовими, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року, резюмували в НБУ.
Як повідомлялося, Національний банк надав рекомендації банкам щодо виявлення компаній-оболонок, тобто таких, які викликають обґрунтовані підозри у фіктивній діяльності.
Фото: НБУ
Економіка Фінанси Нацбанк